BSA & AML y Clear View KYC

BSA & AML

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500,00 US$/mes

General

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  • Facilidad de uso
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  • Atención al cliente
  • Relación calidad-precio

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El mercado objetivo es: bancos, instituciones financieras, empresas de servicios monetarios, empresas de envíos de dinero, corredores de seguros, empresas de inversión, casinos, proveedores de sistemas de pago.
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  • Creación de informes de conformidad
  • Gestión de casos
  • Informes de actividad sospechosa
  • Lista de seguimiento
  • Verificación de personas políticamente expuestas
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