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# Software para la detección del fraude financiero

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> Los productos de software para la detección del fraude financiero (o software antifraude) ayudan a los sistemas financieros a protegerse del fraude, falsificación, malversación y otros abusos. El software antifraude también puede evaluar a los acreedores en cuanto a robo de identidad, antecedentes penales e impagos. El software para la detección del fraude financiero guarda relación con el software de gestión de riesgos financieros, el software bancario, el software de gestión de carteras y el software para fondos de inversión.

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## Productos

1. [ThreatMark](https://www.capterra.es/software/211856/threatmark) (0 reviews) — Con ThreatMark, los bancos pueden ofrecer experiencias bancarias fiables a sus usuarios legítimos. Funciona de manera fluida en todos los canales digitales.
2. [Jocata GRID](https://www.capterra.es/software/218573/jocata-grid) (0 reviews) — Tecnología innovadora para la transformación digital integral de tus servicios financieros.
3. [FlexiKYC](https://www.capterra.es/software/1018418/flexicompliance) (0 reviews) — Flexicompliance es un complemento para Salesforce y una de las primeras herramientas independientes de KYC/KYB que están disponibles en AppExchange para procesos globales y seguros.
4. [Transaction AI](https://www.capterra.es/software/1019360/transaction-ai) (0 reviews) — Transaction AI ha ayudado a decenas de instituciones financieras y comerciantes digitales a reducir el fraude y, al mismo tiempo, ahorrar tiempo y dinero.
5. [Transaction Cloud](https://www.capterra.es/software/1029224/transaction-cloud) (0 reviews) — Transaction Cloud es una plataforma para pagos, cumplimiento de impuestos sobre las ventas/IVA/GST, gestión de suscripciones y protección contra fraudes para negocios SaaS.
6. [Kycaid](https://www.capterra.es/software/1031031/kycaid) (0 reviews) — Sistema de cumplimiento de ventanilla única que cubre todas las necesidades de las empresas en materia de cumplimiento de KYC/AML.
7. [aiReflex](https://www.capterra.es/software/1024110/aireflex) (0 reviews) — aiReflex es una solución de detección y prevención de fraudes con IA que utiliza un motor de IA para analizar datos transaccionales en tiempo real.
8. [Chargeblast](https://www.capterra.es/software/1059028/chargeblast) (0 reviews) — Notificaciones previas a disputas para empresas que buscan reducir su tasa de disputas.
9. [Web Shield](https://www.capterra.es/software/1065646/web-shield) (0 reviews) — Web Shield agiliza el cumplimiento de KYB para las instituciones de pagos al automatizar la diligencia debida y la supervisión de los comerciantes.
10. [Verifi](https://www.capterra.es/software/1074181/Verifi) (0 reviews) — Las soluciones escalables de devoluciones de cargos de Verifi ayuda a los comerciantes a nivel mundial a prevenir y resolver disputas en las principales marcas de tarjetas.

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## Categorías relacionadas

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- [Software para gestión de devoluciones](https://www.capterra.es/directory/33796/chargeback-management/software)
- [Software de gestión de riesgos](https://www.capterra.es/directory/30665/risk-management/software)
- [Software de gestión de riesgos financieros](https://www.capterra.es/directory/20009/financial-risk-management/software)
- [Software para verificación de identidad](https://www.capterra.es/directory/33695/identity-verification/software)

## Enlaces

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## Datos estructurados

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Asegura los activos más valiosos de los usuarios y mantiene lejos a los estafadores.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/df37372a-737c-4ba3-9ae5-7e15fd674ff6.png","url":"https://www.capterra.es/software/211856/threatmark","@type":"ListItem"},{"name":"Jocata GRID","position":2,"description":"Jocata Financial Advisory and Technology es una empresa de productos y soluciones de préstamos digitales, incorporación digital, medidas AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) y gestión de fraudes para el sector de BFSI (banca, servicios financieros y seguros, por sus siglas en inglés).\n\nTiene su sede central en Hyderabad y actualmente brinda servicios a muchos de los principales bancos y NBFC (empresa financiera no bancaria, por sus siglas en inglés) de la India y el extranjero.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/504fd0ae-000a-4faf-9cf6-daf263d09f03.png","url":"https://www.capterra.es/software/218573/jocata-grid","@type":"ListItem"},{"name":"FlexiKYC","position":3,"description":"Flexicompliance es un complemento para Salesforce y una de las primeras herramientas independientes de KYC/KYB (conoce tu cliente/negocio, por sus siglas en inglés) y AML (lucha contra el blanqueo de dinero, por sus siglas en inglés) que están disponibles en AppExchange para procesos globales, multilingües y seguros.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/dc93792e-b1df-475e-9e45-41d0f149af61.png","url":"https://www.capterra.es/software/1018418/flexicompliance","@type":"ListItem"},{"name":"Transaction AI","position":4,"description":"Transaction AI ha ayudado a decenas de instituciones financieras y comerciantes digitales a reducir el fraude y, al mismo tiempo, ahorrar tiempo y dinero. \n\nCon la supervisión de transacciones AML (lucha contra el blanqueo de dinero, por sus siglas en inglés) y antifraude de manera continua y en tiempo real, los clientes de esta solución pueden detectar acciones de fraude con 4 veces más de precisión, reducir un 53 % el número de investigaciones de casos de fraude y disminuir un 66 % el tiempo dedicado a investigar fraudes. \n\nSolicita una demo hoy mismo para obtener más información sobre esta galardonada solución impulsada por IA.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/7b55d952-dd2b-46d9-8cc7-724d8d2e77e1.png","url":"https://www.capterra.es/software/1019360/transaction-ai","@type":"ListItem"},{"name":"Transaction Cloud","position":5,"description":"Transaction Cloud es una plataforma para pagos, cumplimiento (presentación y pago automatizados) de impuestos sobre las ventas/IVA/GST (impuesto sobre bienes y servicios, por sus siglas en inglés), gestión de suscripciones, facturación recurrente y protección contra fraudes para negocios SaaS. La integración con la plataforma es rápida y, en general, solo tarda 1 semana.\n\nSin tarifas de configuración. Los precios de pago por uso son los más competitivos del sector. Su compatibilidad para múltiples divisas, principales tarjetas de crédito, pagos con billeteras (Apple Pay, Google Pay, PayPal) y la rápida interfaz dan como resultado tasas altas de conversión.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/306bad90-feb8-4c29-a003-5f033ee9f5b0.png","url":"https://www.capterra.es/software/1029224/transaction-cloud","@type":"ListItem"},{"name":"Kycaid","position":6,"description":"KYCAID es un sistema integral de gestión de cumplimiento que cubre las necesidades en muchas áreas comerciales populares dictadas por los reguladores y los estándares internacionales de cumplimiento. Ofrece un servicio de identificación en línea con la alternativa de un administrador de cumplimiento personal. De esta forma, Kycaid proporciona una verificación rápida y segura sin reducir las conversiones, lo que al mismo tiempo ahorrará muchos riesgos a su negocio.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/7794041e-838e-4146-8ad9-888c4387d292.jpeg","url":"https://www.capterra.es/software/1031031/kycaid","@type":"ListItem"},{"name":"aiReflex","position":7,"description":"aiReflex de Fraud.com determina qué transacciones son legítimas en tiempo real utilizando una defensa de múltiples capas junto con IA explicable para combatir el fraude y mejorar la confianza del cliente. \n\nLa capa de detección analiza tus datos transaccionales en tiempo real para ofrecer una precisión inigualable en la puntuación de riesgos. La defensa multicapa identifica las transacciones sospechosas mediante algoritmos de aprendizaje automático adaptativos, reglas adaptativas y motores de comportamiento de última generación que crean perfiles hiperdetallados para cada individuo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/74da528d-d32b-43b0-a24c-030fef037ff2.png","url":"https://www.capterra.es/software/1024110/aireflex","@type":"ListItem"},{"name":"Chargeblast","position":8,"description":"Chargeblast ayuda a las empresas a evitar las devoluciones de cargos mediante alertas previas a la disputa. Al recibir una alerta previa a la disputa, los responsables de la toma de decisiones pueden adoptar medidas sobre la transacción y mantener la tasa de disputas cercana a 0 %.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/87b1512c-aa78-4ef1-80ff-36a08c21fb06.png","url":"https://www.capterra.es/software/1059028/chargeblast","@type":"ListItem"},{"name":"Web Shield","position":9,"description":"Web Shield ofrece soluciones de cumplimiento KYB (conoce tu negocio, por sus siglas en inglés) adaptadas a instituciones de pagos, como bancos adquirentes, proveedores de servicios de pago y facilitadores de pagos. Sus soluciones agilizan los procesos de cumplimiento, la evaluación de riesgos y la diligencia debida de los comerciantes, lo que permite a los proveedores de pagos analizar a sus comerciantes y negocios de modo exhaustivo.\n\nEl software de KYB Web Shield simplifica el proceso de diligencia debida al proporcionar un conjunto de herramientas para aplicar reglas complejas y garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYB y las reglas de esquemas de tarjetas, como BRAM (Evaluación y mitigación de riesgos comerciales, por sus siglas en inglés) o VIRP (Programa de riesgos de integridad de Visa, por sus siglas en inglés). Sus soluciones permiten a los proveedores de pagos automatizar la supervisión de comerciantes y la selección de sitios web, lo que garantiza el cumplimiento continuo y la gestión de riesgos para sus crecientes carteras de comerciantes.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9659d32d-adc0-4877-b28d-c257cb5766f0.png","url":"https://www.capterra.es/software/1065646/web-shield","@type":"ListItem"},{"name":"Verifi","position":10,"description":"Verifi, una solución de Visa, ayuda a los comerciantes a nivel mundial a prevenir y resolver disputas en las principales marcas de tarjetas. Como pionera en la protección de devoluciones de cargos, Verifi tiene la posición exclusiva de ser la red original de resolución de disputas y continúa manteniendo relaciones directas con una red de comerciantes, emisores y adquirentes, equipando a todo el ecosistema de pagos para reducir las pérdidas financieras, crear eficiencias operativas y eliminar disputas innecesarias de fraude y uso indebido de la primera parte. \n\nCon el uso de la automatización, el intercambio de datos y la personalización, Verifi comparte sin problemas las pruebas convincentes del comerciante con el emisor, proporciona transparencia de compra al titular de la tarjeta y facilita el abono de transacciones iniciado por el comerciante o basado en reglas para detener disputas antes de que se inicien las devoluciones de cargos.  \n\nLas soluciones escalables y el análisis de datos de Verifi brindan a los comerciantes la agilidad para adaptarse a las fluctuantes tendencias de transacciones, actualizaciones de marcas de tarjetas y estrategia de la empresa.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/7971e1ca-bf7b-4c9a-b01b-3154370f3600.jpeg","url":"https://www.capterra.es/software/1074181/Verifi","@type":"ListItem"}],"numberOfItems":10}
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