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# Software de gestión de riesgos financieros

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> Los productos de software de gestión de riesgos financieros supervisan y evalúan el riesgo de mercado y crediticio para instituciones financieras. Estas aplicaciones automatizan la gestión de carteras e incorporan funciones contables, así como sistemas de seguimiento de activos y gestión de cumplimiento normativo, lo que permite aumentar la eficiencia y optimizar los ingresos.  El software de gestión de riesgos financieros guarda relación con el software para gestión de riesgos, el software bancario, el software de gestión de carteras, el software para prestamistas y el software para préstamos.

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## Productos

1. [Carta](https://www.capterra.es/software/176931/carta) — 4.2/5 (62 reviews) — Carta es una plataforma de gestión de propiedad para empresas, inversores y empleados.
2. [SEON. Fraud Fighters](https://www.capterra.es/software/187389/seon-sense) — 4.9/5 (56 reviews) — Gestión de riesgo y fraude para instituciones financieras y fintech. Enriquecimiento de data en tiempo real, y aprendizaje automático (Whitebox Machine Learning).
3. [Backstop](https://www.capterra.es/software/169054/backstop) — 4.3/5 (46 reviews) — Backstop Solutions ofrece soluciones de productividad basadas en la nube para empresas de inversión institucionales y gestores de activos alternativos.
4. [Forestpin Analytics](https://www.capterra.es/software/167492/forestpin-analytics) — 4.8/5 (39 reviews) — Una plataforma de análisis de datos para encontrar irregularidades, correlaciones y duplicaciones con una sencilla vista de panel.
5. [Pi.](https://www.capterra.es/software/1017293/paytm) — 4.4/5 (39 reviews) — Pi significa Paytm Intelligence. Esta solución ayuda a las empresas de tecnología financiera en crecimiento a detener el fraude en cada hito del recorrido de cliente.
6. [Accountable](https://www.capterra.es/software/135001/accountable) — 4.8/5 (34 reviews) — Una forma moderna de gestionar el riesgo y el cumplimiento normativo. Accountable es una plataforma de confianza para tu organización.
7. [Alessa](https://www.capterra.es/software/199987/alessa) — 4.3/5 (28 reviews) — Alessa es una solución eficaz de cumplimiento de AML, supervisión de controles y prevención del fraude que ha sido diseñada para reducir los costes de cumplimiento.
8. [Certent Disclosure Management](https://www.capterra.es/software/130831/certent-disclosure-management) — 4.7/5 (24 reviews) — Certent simplifica el trabajo de creación y envío de informes internos y externos a la vez que reduce el riesgo, aumenta la productividad y mejora la calidad.
9. [Company Watch](https://www.capterra.es/software/1059554/company-watch) — 4.8/5 (24 reviews) — Company Watch proporciona soluciones de gestión de riesgos financieros a fin de identificar, evaluar y gestionar el riesgo financiero.
10. [LogicManager](https://www.capterra.es/software/176999/logicmanager) — 4.6/5 (23 reviews) — LogicManager proporciona el marco, la orientación y las herramientas necesarias para ayudar a tu institución financiera a identificar, mitigar y supervisar los riesgos.
11. [NameScan](https://www.capterra.es/software/1034209/namescan) — 4.5/5 (22 reviews) — Software de AML para PEP (personas expuestas políticamente) y una selección de listas de sanciones para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones de AML/CTF.
12. [IPQS](https://www.capterra.es/software/1015872/ipqualityscore) — 4.9/5 (19 reviews) — IPQS proporciona soluciones innovadoras de prevención del fraude con datos en tiempo real, API avanzadas y configuración de puntuación personalizable.
13. [FraudNet](https://www.capterra.es/software/140814/fraud-net-guardian) — 4.8/5 (17 reviews) — Plataforma de gestión de riesgos digitales basada en la nube que emplea inteligencia artificial para ayudar a las empresas con la prevención del fraude, identidad, normas y analíticas.
14. [Synergee](https://www.capterra.es/software/193093/synergee) — 4.0/5 (17 reviews) — Una solución modular y basada en la nube que ha sido diseñada para ayudar a los gerentes de canal a gestionar sus puntos de venta. Se usa en más de 60 000 ubicaciones.
15. [eMoney Advisor](https://www.capterra.es/software/119135/emx) — 4.2/5 (16 reviews) — eMoney Advisor es el único sistema de planificación patrimonial para asesores financieros que ofrece transparencia, accesibilidad y seguridad superior.
16. [KYC Portal](https://www.capterra.es/software/160754/kyc-portal) — 4.7/5 (16 reviews) — KYC Portal automatiza el proceso (usualmente) manual y lento que lleva a cabo tu equipo de cumplimiento en temas nuevos y pasados.
17. [Corporater Business Management Platform](https://www.capterra.es/software/47491/corporater-business-management-platform) — 4.5/5 (15 reviews) — El conjunto de gestión de rendimiento empresarial (EPM) de Corporater es un software que se puede configurar para una amplia variedad de modelos de rendimiento.
18. [MemberCheck](https://www.capterra.es/software/154148/membercheck) — 4.8/5 (15 reviews) — Solución de gestión de riesgos y creación de informes que ayuda a las empresas a realizar cribados de AML/CTF (financiación antiterrorista, por sus siglas en inglés) con base en estándares globales.
19. [Fastcheck](https://www.capterra.es/software/1037799/rias) — 4.5/5 (15 reviews) — ¿Eres sujeto obligado? Conoce nuestro software AML (Anti Money Laundering) y KYC (Know Your Customer) para la prevención del blanqueo.
20. [AlternativeSoft](https://www.capterra.es/software/79218/alternativesoft) — 4.6/5 (14 reviews) — Solución de software analítico para la construcción de carteras, la mejor selección de fondos de inversión/de larga duración, hojas de datos de fondos personalizadas.
21. [@RISK](https://www.capterra.es/software/59453/risk) — 4.6/5 (13 reviews) — Muestra muchos resultados posibles y qué tan probables son para que puedas juzgar qué riesgos tomar. Permite la mejor decisión bajo incertidumbre.
22. [Ondato](https://www.capterra.es/software/201476/ondato) — 4.8/5 (13 reviews) — Ondato diseña un conjunto completo de controles de seguridad de la información para abordar los riesgos a la seguridad de clientes y arquitecturas.
23. [itbid](https://www.capterra.es/software/104652/itbid-esourcing-system) — 4.6/5 (12 reviews) — Expertos en digitalizar y optimizar la gestión de proveedores y compras con soluciones tecnológicas a medida de las necesidades del cliente.
24. [Clarity](https://www.capterra.es/software/145502/ca-ppm) — 4.2/5 (12 reviews) — Software de gestión de portfolios que ofrece gestión financiera, elaboración de presupuestos, seguimiento temporal móvil, creación de informes e inversiones vinculadas.
25. [AdaptiveGRC](https://www.capterra.es/software/153282/adaptivegrc) — 4.8/5 (12 reviews) — Solución flexible y totalmente personalizable de GRC (gobierno, gestión de riesgos y conformidad, por sus siglas en inglés).

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- [Software para la detección del fraude financiero](https://www.capterra.es/directory/10058/financial-fraud-detection/software)
- [Herramientas de auditoría](https://www.capterra.es/directory/30664/audit/software)

## Enlaces

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  {"name":"Página 2 - Software de gestión de riesgos financieros. Opciones, opiniones y precios - Capterra España 2026","@context":"https://schema.org","@type":"ItemList","itemListElement":[{"name":"Carta","position":1,"description":"Ideal para fondos privados y capital riesgo, Carta facilita a los propietarios de capital en empresas privadas el seguimiento y la gestión de la propiedad y la ejecución de sus funciones administrativas.\n\nCarta se fundó en 2012 para ayudar a las empresas privadas a gestionar sus tablas de capitalización. Desde entonces, los servicios de Carta se han ampliado para incluir valoraciones de ASC 820, contabilidad de fondos y más. Con más de 10 000 empresas, más de 700 000 usuarios y un valor superior a los 200 000 millones de dólares en activos privados.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8989ecd5-eebe-43f3-80ad-9fcce409f77e.png","url":"https://www.capterra.es/software/176931/carta","@type":"ListItem"},{"name":"SEON. Fraud Fighters","position":2,"description":"Incorpora a más clientes, pero con menos fricción, al mismo tiempo que mantengas su cumplimiento normativo. Marca automáticamente a los usuarios o comerciantes fraudulentos con puntuaciones de alto riesgo gracias a la plataforma de prevención del fraude de SEON. Aprovecha el motor de puntuación de riesgos avanzado y personalizable y la información de aprendizaje automático de caja blanca para reducir la tasa de fraude a casi el 0 %.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/500cd56a-0e5e-4a8e-852e-a0be9ea268a3.png","url":"https://www.capterra.es/software/187389/seon-sense","@type":"ListItem"},{"name":"Backstop","position":3,"description":"Backstop Solutions existe para ayudar al sector de las inversiones alternativas a aprovechar su tiempo al máximo. Cada minuto importa en este sector y el objetivo es ayudar a los clientes a reemplazar sus complicadas listas de tareas con procesos de negocio optimizados. Esta solución lo hace proporcionando la mejor tecnología de productividad basada en la nube a los administradores de activos y a los asignadores, ayudándoles a mejorar y retener capital, gestionar investigaciones y carteras y prestar servicios a sus principales accionistas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/1f8e3bdf-4cb7-401c-aaca-af9d4b05fd2a.png","url":"https://www.capterra.es/software/169054/backstop","@type":"ListItem"},{"name":"Forestpin Analytics","position":4,"description":"Una plataforma de análisis de datos para encontrar irregularidades, correlaciones y duplicaciones con una sencilla vista de panel.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e31a1f20-b381-476f-b271-1908ee572b33.png","url":"https://www.capterra.es/software/167492/forestpin-analytics","@type":"ListItem"},{"name":"Pi.","position":5,"description":"Pi es un destacado software de detección de fraudes. 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Al centrarse en los niveles de responsabilidad dentro de la organización, ayuda a llevar tu programa de privacidad y seguridad a un nuevo nivel.\n\nAccountable facilita la supervisión de las posturas de privacidad, seguridad y cumplimiento de todas las partes interesadas dentro o fuera de tu empresa.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e033ff82-d389-4ec0-a0bb-149fefb85652.png","url":"https://www.capterra.es/software/135001/accountable","@type":"ListItem"},{"name":"Alessa","position":7,"description":"Alessa es una solución de cumplimiento de AML, supervisión de controles y prevención del fraude que permite a las instituciones financieras y corporaciones identificar rápidamente transacciones sospechosas, clientes y proveedores de alto riesgo y posibles fraudes que reduzcan la rentabilidad y aumenten los costes.\n\nCon su función de detección temprana del riesgo elevado, Alessa permite a las organizaciones investigar estas actividades con prontitud, tomar decisiones fundamentadas, crear automáticamente un registro auditable, cumplir con las regulaciones y proteger sus ingresos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/82c03474-5644-4684-916a-3b5e29dc4f4c.jpeg","url":"https://www.capterra.es/software/199987/alessa","@type":"ListItem"},{"name":"Certent Disclosure Management","position":8,"description":"Certent CDM es una plataforma de producción de informes segura, colaborativa y escalable para las empresas. 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Esta plataforma proporciona el marco, la orientación y las herramientas necesarias para ayudar a tu institución financiera a identificar, mitigar y supervisar los riesgos con el objetivo de revelar conexiones clave y, en última instancia, ser más efectivos y eficientes.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8dffd777-f06e-4280-9ca6-0ef1b0ccbb72.png","url":"https://www.capterra.es/software/176999/logicmanager","@type":"ListItem"},{"name":"NameScan","position":11,"description":"NameScan: una plataforma integrada todo en uno que ofrece servicios contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Cumple con las regulaciones AML/CTF (lucha contra el blanqueo de capitales/financiación del terrorismo, por sus siglas en inglés). Evita las consecuencias derivadas del incumplimiento de las regulaciones AML/CTF supervisando, entregando y comparando en tiempo real los datos de sanciones globales. Abarca todas las principales listas de vigilancia globales, como las de la ONU, la UE, el DFAT y la OFAC, así como miles de listas gubernamentales y legales.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c6abb0af-df48-4bd2-bdc1-d6bfd27bab4a.png","url":"https://www.capterra.es/software/1034209/namescan","@type":"ListItem"},{"name":"IPQS","position":12,"description":"IPQS proporciona destacadas soluciones de prevención del fraude y produce los datos más actualizados y enriquecidos disponibles. Las API y conjuntos de datos avanzados se especializan en la prevención del fraude en tiempo real y con una elevada precisión mediante una red honeypot contra ciberamenazas. Abarca escaneo de IP, dispositivos, correo electrónico, números de teléfono y URL en todo el mundo. Este conjunto de herramientas ofrece configuraciones de puntuación personalizables y una puntuación de fraude sencilla para facilitar la detección. Con IPQS, las empresas pueden evitar proactivamente el fraude y obtener una UX fluida.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c1dce6f3-2dde-4b10-988c-8f4dadd3baf7.png","url":"https://www.capterra.es/software/1015872/ipqualityscore","@type":"ListItem"},{"name":"FraudNet","position":13,"description":"Fraud.net es la plataforma líder en prevención de fraude para empresas de los sectores de servicios financieros y comercio digital. Su arquitectura algorítmica unificada combina IA y aprendizaje profundo, inteligencia colectiva, motores de decisión basados en reglas y análisis de transmisión para detectar fraudes en tiempo real y a escala.  Fraud.net es el único sistema de tipo \"caja de cristal\" basado en la nube que ofrece soluciones transparentes para ayudar a las organizaciones a reducir el riesgo y optimizar los procesos comerciales. Llama hoy mismo para una consultoría gratis.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/5d42ae8a-97a0-4784-a0ef-633599e27fbf.png","url":"https://www.capterra.es/software/140814/fraud-net-guardian","@type":"ListItem"},{"name":"Synergee","position":14,"description":"Synergee, editor de una solución de software SaaS, ayuda a gestionar el ciclo de vida de los puntos de venta de 301 marcas con más de 60 000 ubicaciones en 120 países.\n\nEsta solución se integra y se adapta a diferentes líneas de negocio (desarrollo, finanzas, ventas, tecnología, legal y compras), lo que permite compartir mejor la información y optimizar procesos como arrendamientos inmobiliarios, mantenimiento de instalaciones, KPI, finanzas, etc.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e37ecb0d-b469-40a1-b6b8-40839294d06b.png","url":"https://www.capterra.es/software/193093/synergee","@type":"ListItem"},{"name":"eMoney Advisor","position":15,"description":"eMoney Advisor es el único sistema de planificación patrimonial para asesores financieros que ofrece transparencia, accesibilidad, seguridad y organización superior para todo lo que afecte la vida financiera de los clientes. Una tecnología concebida y creada por asesores para asesores, el galardonado software y los recursos de eMoney están diseñados para transformar la capacidad del asesor para implementar planes financieros integrales y preparar a los clientes para un futuro financiero seguro.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/57aeac68-db6e-4bbc-9805-2ea8a0c5dced.png","url":"https://www.capterra.es/software/119135/emx","@type":"ListItem"},{"name":"KYC Portal","position":16,"description":"KYC Portal automatiza el proceso (usualmente) manual y lento que lleva a cabo tu equipo de cumplimiento en temas nuevos y pasados.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0bde6a93-1a57-49a0-9ae6-f80c986e44ed.jpeg","url":"https://www.capterra.es/software/160754/kyc-portal","@type":"ListItem"},{"name":"Corporater Business Management Platform","position":17,"description":"El conjunto de gestión de rendimiento empresarial (EPM) de Corporater es una solución de software que integra KPI y paneles de control con la forma en que los clientes dirigen su negocio a través de la medición, la administración y el rendimiento de la conducción. EPM Suite es una solución altamente flexible que puede configurarse para una amplia variedad de modelos de gestión de rendimiento. Corporater ayuda a los clientes a contar toda la historia de rendimiento, donde las decisiones se apoyan en la analítica y se pueden poner en ejecución a través de acciones y proyectos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/5c422066-39c4-488b-a3d6-77610223dfd7.png","url":"https://www.capterra.es/software/47491/corporater-business-management-platform","@type":"ListItem"},{"name":"MemberCheck","position":18,"description":"MemberCheck es un proveedor de soluciones de gestión de riesgos con más de 13 años de experiencia en el sector. Ofrece diversas soluciones de AML (normas antilavado de dinero, por sus siglas en inglés), KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés) y KYB (conoce tu negocio, por sus siglas en inglés) para ayudar a las empresas a cumplir con sus obligaciones regulatorias y gestionar el riesgo. El conjunto de soluciones de gestión de riesgos de MemberCheck incluye verificación de listas de sanciones y PEP (personas políticamente expuestas, por sus siglas en inglés), verificación de medios adversos y revisión de identificaciones. Su objetivo es agilizar el proceso de incorporación de clientes para las empresas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a54461d3-f4f8-4d86-961e-d5fae184761c.png","url":"https://www.capterra.es/software/154148/membercheck","@type":"ListItem"},{"name":"Fastcheck","position":19,"description":"¿Eres sujeto obligado? ¿Quieres conocer mejor a tu cliente? Descubre nuestras soluciones de software AML (Anti Money Laundering), KYC (Know Your Customer) y la financiación del terrorismo (PBC/FT). \n\nAprenet tiene todas las herramientas que necesitas para cumplir con los requisitos exigidos por la normativa de prevención del blanqueo de capitales. ¡Prueba 30 días gratis!","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/98ec93f7-5123-405f-9d5b-9211e45eb86f.png","url":"https://www.capterra.es/software/1037799/rias","@type":"ListItem"},{"name":"AlternativeSoft","position":20,"description":"— Solución de software analítico para la construcción de carteras, la mejor selección de fondos de inversión, selección de ETF, hojas de datos personalizadas para fondos de inversión.\n— Los clientes son fondos de inversión para hojas de datos, inversores en fondos para encontrar los mejores fondos y, así, construir los mejores. \n— Vinculado a todas las bases de datos de fondos de inversión, a la base de datos de Morningstar, a Bloomberg, a Reuters Eikon, a Excel, a .xml.\n— Fácil de usar, fácil de instalar, asistencia gratuita. \n— Utilizado por los bancos más grandes de EE. UU., Reino Unido y Suiza.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/125dcd44-b8c3-4554-ae51-440c6154dd15.png","url":"https://www.capterra.es/software/79218/alternativesoft","@type":"ListItem"},{"name":"@RISK","position":21,"description":"@RISK realiza un análisis de riesgo utilizando la simulación de Monte Carlo para mostrarte muchos resultados posibles en tu modelo de hoja de cálculo y la probabilidad de que ocurran. Calcula y rastrea matemática y objetivamente diferentes escenarios futuros posibles, luego te informa de las probabilidades y riesgos asociados con cada uno. Esto significa que puedes juzgar qué riesgos tomar y cuáles evitar, permitiendo la mejor toma de decisiones bajo incertidumbre.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/fc2ef41e-cfd3-4e5c-899c-aaac5b34375b.png","url":"https://www.capterra.es/software/59453/risk","@type":"ListItem"},{"name":"Ondato","position":22,"description":"Ondato diseña e implementa un conjunto completo de controles de seguridad de la información y otras formas de gestión de riesgos para abordar los riesgos a la seguridad de clientes y arquitecturas. La empresa evalúa sistemáticamente los riesgos de seguridad de la información, teniendo en cuenta el impacto de las amenazas y las vulnerabilidades. Un proceso de gestión general garantiza que los controles de seguridad de la información satisfagan las necesidades de los clientes de forma periódica.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/d735a672-735b-489b-a95e-6c38288b989f.png","url":"https://www.capterra.es/software/201476/ondato","@type":"ListItem"},{"name":"itbid","position":23,"description":"Plataforma colaborativa que te ayuda a simplificar y digitalizar la gestión de proveedores y procesos de compra. \n\nCon los módulos de la gestión del proveedor y calidad lograrás administrar la documentación y procesos de control de calidad de tu red de proveedores en una única plataforma. Optimiza tus negociaciones, ahorra y reduce los tiempos de procesos de contratación gracias a los módulos de gestión de negociaciones y contratos. Logra digitalizar la formalización de pedidos y procesos con los diferentes módulos de gestión de pedidos y facturación. ","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e043c136-828a-4411-8f05-3a62dc67aa4d.png","url":"https://www.capterra.es/software/104652/itbid-esourcing-system","@type":"ListItem"},{"name":"Clarity","position":24,"description":"Software de gestión de portfolios que ofrece gestión financiera, elaboración de presupuestos, seguimiento temporal móvil, creación de informes e inversiones vinculadas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c30352bb-0014-4e06-80e8-0ae2d2d5058a.jpeg","url":"https://www.capterra.es/software/145502/ca-ppm","@type":"ListItem"},{"name":"AdaptiveGRC","position":25,"description":"Plataforma de gobernanza, riesgo y cumplimiento de regulaciones múltiples para industrias muy reguladas. Rápido para comenzar, flexible para cambiar a medida que creces y siempre ahí para cubrir tus necesidades. Capacidades superiores de gestión de datos GRC.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9023611d-dc2e-4982-92c7-7740dddea572.png","url":"https://www.capterra.es/software/153282/adaptivegrc","@type":"ListItem"}],"@id":"https://www.capterra.es/directory/20009/financial-risk-management/software?page=2#itemlist","numberOfItems":25}
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