15 años ayudando a las empresas españolas
a elegir el mejor software

Software KYC

El software KYC (Know Your Customer, por sus siglas en inglés) ayuda a las instituciones financieras y otras organizaciones a agilizar el proceso de verificación de la identidad de sus clientes y empleados. Estas soluciones suelen ofrecer funciones como la gestión de documentos, la detección de fraudes, el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), etc. El software KYC está relacionado con el software AML, el software de cumplimiento y la gestión de riesgos financieros.

ZignSec ofrece soluciones de AML y KYC seguras y personalizables que son ideales para la incorporación de clientes, la supervisión y el cumplimiento con eficiencia. Descubre más sobre ZignSec
ZignSec te proporciona diversas soluciones seguras y fiables para la supervisión de los procesos de AML, KYC e incorporación de clientes. Estos servicios están diseñados para crear valor de una manera orquestada y adaptada a tus necesidades específicas. Puedes personalizar el proceso de verificación según tus requisitos de incorporación y beneficiarte de un front-end fácil de integrar que te permite especificar las verificaciones de back-end necesarias. Descubre más sobre ZignSec

Funcionalidades

  • Verificación de identidad
  • Gestión de riesgos
  • Gestión de documentos
  • Gestión de la conformidad
  • Biometría
  • Contratación de personal
Modelan, mejoran y ejecutan procesos de negocios a través de un entorno gráfico, sin la necesidad de programar.
La plataforma de procesos ágiles de Bizagi conecta personas, aplicaciones, dispositivos e información para brindar la experiencia atractiva que demandan los clientes digitales. Bizagi apasiona a cerca de 500 clientes empresariales en más de 50 países porque permite la adopción sin rival, fácil de usar y sin riesgos de la Plataforma de negocios digital y ha permitido a las empresas e IT unirse y transformar rápidamente los modelos operativos digitales de sus organizaciones. Descubre más sobre Bizagi

Funcionalidades

  • Verificación de identidad
  • Gestión de riesgos
  • Gestión de documentos
  • Gestión de la conformidad
  • Biometría
  • Contratación de personal
Plaid es una plataforma tecnológica que permite a las aplicaciones conectarse con las cuentas bancarias de los usuarios.
Plaid es una plataforma tecnológica que permite a las aplicaciones conectarse con las cuentas bancarias de los usuarios. Plaid reduce las barreras de entrada de los servicios financieros haciendo más sencillo y seguro el uso de los datos financieros. Descubre más sobre Plaid

Funcionalidades

  • Verificación de identidad
  • Gestión de riesgos
  • Gestión de documentos
  • Gestión de la conformidad
  • Biometría
  • Contratación de personal
Cumple con las regulaciones contra AML (contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés) mediante tecnología biométrica facial y verificación de documentos.
Cumple con las regulaciones contra AML (contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés) mediante tecnología biométrica facial y verificación de documentos. Descubre más sobre Onfido

Funcionalidades

  • Verificación de identidad
  • Gestión de riesgos
  • Gestión de documentos
  • Gestión de la conformidad
  • Biometría
  • Contratación de personal
Company Watch proporciona soluciones de gestión de riesgos financieros a fin de identificar, evaluar y gestionar el riesgo financiero.
Company Watch es una plataforma de inteligencia empresarial y soluciones de riesgo financiero. El conjunto de servicios incluye referencias crediticias, analíticas de estado financiero, inteligencia empresarial, supervisión de riesgos y soluciones personalizadas y adaptadas para satisfacer las necesidades específicas de las empresas. Descubre más sobre Company Watch

Funcionalidades

  • Verificación de identidad
  • Gestión de riesgos
  • Gestión de documentos
  • Gestión de la conformidad
  • Biometría
  • Contratación de personal
IPQS proporciona soluciones innovadoras de prevención del fraude con datos en tiempo real, API avanzadas y configuración de puntuación personalizable.
IPQS proporciona destacadas soluciones de prevención del fraude y produce los datos más actualizados y enriquecidos disponibles. Las API y conjuntos de datos avanzados se especializan en la prevención del fraude en tiempo real y con una elevada precisión mediante una red honeypot contra ciberamenazas. Abarca escaneo de IP, dispositivos, correo electrónico, números de teléfono y URL en todo el mundo. Este conjunto de herramientas ofrece configuraciones de puntuación personalizables y una puntuación de fraude sencilla para facilitar la detección. Con IPQS, las empresas pueden evitar proactivamente el fraude y obtener una UX fluida. Descubre más sobre IPQS

Funcionalidades

  • Verificación de identidad
  • Gestión de riesgos
  • Gestión de documentos
  • Gestión de la conformidad
  • Biometría
  • Contratación de personal
KYC Portal automatiza el proceso (usualmente) manual y lento que lleva a cabo tu equipo de cumplimiento en temas nuevos y pasados.
KYC Portal automatiza el proceso (usualmente) manual y lento que lleva a cabo tu equipo de cumplimiento en temas nuevos y pasados. Descubre más sobre KYC Portal

Funcionalidades

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  • Gestión de riesgos
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  • Gestión de la conformidad
  • Biometría
  • Contratación de personal
Plataforma completa de cumplimiento para instituciones financieras que facilita la incorporación de clientes, la verificación de ID, la validación de datos y la supervisión.
La plataforma de cumplimiento de Ondato es una completa solución para instituciones financieras que permite automatizar la incorporación de clientes (privados y corporativos), la recopilación de datos KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés) y la supervisión. Ahorra recursos en la gestión de datos y cumplimiento y facilita la incorporación remota de clientes online en tiempo real. Las soluciones de verificación de ID de Ondato posibilitan una autoincorporación totalmente independiente, con prueba de estado e incorporación de clientes con video en vivo. Descubre más sobre Ondato

Funcionalidades

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Plataforma de verificación de identidad online diseñada para empresas de rápido crecimiento. Aumenta la seguridad de tu producto y cumple con las leyes de KYC/AML.
Plataforma de verificación de identidad online desarrollada para empresas de rápido crecimiento. Se requieren cinco minutos para la integración y solo unos segundos para la verificación de los usuarios a través de comprobaciones en profundidad (autenticación de documentos y biométrica, IP, correo electrónico, etc.). Con Mati, puedes cumplir con las regulaciones de KYC/AML (conoce a tu cliente/contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés, respectivamente) locales e internacionales, comenzar en unos minutos a disminuir el fraude en tu plataforma y agregar una capa de confianza a tu comunidad. Esta solución de software es rápida, segura y altamente precisa. Desbloquea las identidades digitales de los usuarios con la inteligencia artificial. Descubre más sobre MetaMap

Funcionalidades

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  • Gestión de riesgos
  • Gestión de documentos
  • Gestión de la conformidad
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  • Contratación de personal
Persona ayuda a empresas de todos los tamaños a gestionar de forma fácil y segura programas de verificación de identidad, KYC y AML totalmente conformes a las normas.
Persona ayuda a empresas de todos los tamaños a automatizar cualquier caso de uso relacionado con la verificación de identidades. Ofrece una experiencia de recopilación de PII (información de identificación personal, por sus siglas en inglés) centrada en el cliente y verifica datos, documentos (identificaciones gubernamentales y más) e identidades. Enriquece la información de tus clientes con informes de riesgos de teléfonos, listas de seguimiento y otros informes para administrar programas KYC/AML (conoce a tu cliente/lucha contra el blanqueo de dinero, respectivamente, por sus siglas en inglés) totalmente conformes a las normas. Durante un tiempo limitado, Persona ofrece 500 ID gubernamentales gratuitos con verificaciones opcionales mediante selfie o informes de listas de seguimiento de Persona Watchlist por mes. Prueba esta plataforma hoy mismo. Descubre más sobre Persona

Funcionalidades

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  • Biometría
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Un conjunto todo en uno de herramientas configurables e inteligencia en tiempo real para crear y mantener un sólido programa de cumplimiento KYC/AML.
iComplyKYC es un software de AML (lucha contra el blanqueo de dinero, por sus siglas en inglés) todo en uno creado para proveedores de servicios financieros y personas que trabajan en ese tipo de servicios, como tú. Este software facilita la recopilación, mantenimiento y análisis de tus datos KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés), mejora la forma en que administras los riesgos, incorpora clientes, automatiza flujos de trabajo y mantiene un programa de cumplimiento global robusto. Está diseñado para que puedas centrarte en lo que más importa: tu gente. Descubre más sobre iComplyKYC

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  • Contratación de personal
Veriff es una empresa de tecnología global que desarrolla una visionaria plataforma de verificación impulsada por IA.
Veriff es una empresa de verificación de identidad online que protege a las empresas y a sus clientes contra el fraude de identidad online. Con la ayuda de la inteligencia artificial, Veriff analiza miles de variables tecnológicas y de comportamiento en segundos, verificando a personas de más de 190 países en 34 idiomas. Desde su fundación en 2015, Veriff presta servicios a una cartera global de negocios de Internet, como Turo, Blockchain, Mintos y otros. Veriff es antiguo alumno de Y Combinator y emplea a más de 300 personas. Descubre más sobre Veriff

Funcionalidades

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Producto de gestión del ciclo de vida de contratos/documentos y firmas electrónicas, disponible como SaaS.
Signulu es un producto de gestión del ciclo de vida de contratos/documentos y firmas electrónicas. Incluye funciones enriquecidas y planes de precios asequibles. Signulu incluye las siguientes capacidades: 1) Múltiples opciones de firma según los requisitos normativos 2) Múltiples capacidades de incorporación de documentos 3) Llenado de formularios y plantillas 4) Opciones de flujo de trabajo secuencial/paralelo/híbrido 5) Múltiples opciones de almacenamiento de documentos 6) Funciones de seguridad para proteger tus documentos ante actividades fraudulentas. Descubre más sobre Signulu

Funcionalidades

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Clear View KYC es una nube de apoyo para AML (lucha contra el blanqueo de dinero) y CTF (financiación antiterrorista).
Conecta hoy mismo los sistemas de tu empresa a la nube AML de apoyo. Tienes una selección de nombres de entidades y personas que incluyen 10 listas de sanciones internacionales, incluidas OFAC SDN, OSFI, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Suiza SECO, así como la investigación de PEP. El servidor en la nube de apoyo presta servicio a más de 300 instituciones financieras de 30 países. Puedes conectar tu sistema actual o anterior haciendo una simple llamada de servicio web SOAP/XML o JSON/REST. Descubre más sobre Clear View KYC

Funcionalidades

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Flexicompliance es un complemento para Salesforce y una de las primeras herramientas independientes de KYC/KYB que están disponibles en AppExchange para procesos globales y seguros.
Flexicompliance es un complemento para Salesforce y una de las primeras herramientas independientes de KYC/KYB (conoce tu cliente/negocio, por sus siglas en inglés) y AML (lucha contra el blanqueo de dinero, por sus siglas en inglés) que están disponibles en AppExchange para procesos globales, multilingües y seguros. Descubre más sobre FlexiKYC

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Sistema de cumplimiento de ventanilla única que cubre todas las necesidades de las empresas en materia de cumplimiento de KYC/AML.
KYCAID es un sistema integral de gestión de cumplimiento que cubre las necesidades en muchas áreas comerciales populares dictadas por los reguladores y los estándares internacionales de cumplimiento. Ofrece un servicio de identificación en línea con la alternativa de un administrador de cumplimiento personal. De esta forma, Kycaid proporciona una verificación rápida y segura sin reducir las conversiones, lo que al mismo tiempo ahorrará muchos riesgos a su negocio. Descubre más sobre Kycaid

Funcionalidades

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Plataforma de KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés) que ayuda a las empresas a garantizar el cumplimiento de las normas AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) mediante la identificación, selección y evaluación de riesgos.
Plataforma de KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés) que ayuda a las empresas a garantizar el cumplimiento de las normas AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) mediante la identificación, selección y evaluación de riesgos. Descubre más sobre ECIT KYC

Funcionalidades

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Solución de cobro de deudas que ayuda a las empresas en diversas tareas: gestión de prestatarios, cobro de pagos, supervisión de atrasos y más.
Solución de gestión de préstamos que ayuda a las empresas en diversas tareas: originación de préstamos, servicio, gestión de prestatarios, cobro de pagos, supervisión de atrasos y más. Descubre más sobre Lenvi

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Gestiona tus documentos en un solo lugar
Somos una empresa de tecnología mexicana que va más allá de ofrecer una solución de firma electrónica. Contamos con contratos digitales (CLM), verificación de identidad, verificación de antecedentes (background checks), Notaría Digital y Fideicomiso Digital. Apoyamos a las empresas en la reducción del uso de papel, la gestión y el archivo de documentos y valores mediante soluciones tecnológicas que permiten automatizar procesos legales y notariales de la manera más eficiente Descubre más sobre weetrust

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