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España Producto local
AMLcheck

AMLcheck

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¿Qué es AMLcheck?

AMLcheck es un software de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML) que ayuda a las empresas a prevenir el blanqueo de capitales y las actividades de financiación del terrorismo en su negocio. Con herramientas de selección, creación de perfiles, investigación y creación de informes, AMLcheck proporciona un paquete de cumplimiento para ayudar con el proceso de incorporación, detectar comportamientos sospechosos y hacer cumplir los requisitos legales.

¿Quién usa AMLcheck?

Bancos y compañías aseguradoras

AMLcheck Software - 1
AMLcheck Software - 2
AMLcheck Software - 3
AMLcheck Software - 4
AMLcheck Software - 5

¿Tienes dudas sobre AMLcheck? Compara con una alternativa popular

Spain
AMLcheck

AMLcheck

5,0 (3)
Producto local
5000,00 €
año
Versión gratuita
Prueba gratuita
64
2
4,7 (3)
4,7 (3)
5,0 (3)
VS.
Precio inicial
Opciones de precios
Funcionalidades
Integraciones
Facilidad de uso
Relación calidad-precio
Atención al cliente
25.000,00 US$
año
Versión gratuita
Prueba gratuita
445
43
4,3 (8)
4,5 (8)
4,7 (8)
Las barras de puntuación verdes muestran el producto ganador en función de la puntuación media y el número de opiniones.

Otras alternativas interesantes a AMLcheck

Centralpoint
Funcionalidades más valoradas
Ningún usuario ha valorado aún las funcionalidades de este producto.
FORM OpX
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Acceso móvil
Acceso sin conexión
Programación
Persona
Funcionalidades más valoradas
Integraciones de terceros
Normas de fraude personalizadas
Registro único
FlexiKYC
Funcionalidades más valoradas
Ningún usuario ha valorado aún las funcionalidades de este producto.
Cority
Funcionalidades más valoradas
Gestión de documentos
Gestión de la conformidad
Mantenimiento de registros OSHA
WorkClout
Funcionalidades más valoradas
Almacenamiento de documentos
Búsqueda de texto completo
Captura de documentos
Jetpack Accreditation Management
Funcionalidades más valoradas
Acciones preventivas y correctivas (CAPA)
Encuestas y comentarios
Seguimiento de la conformidad
Onspring
Funcionalidades más valoradas
Acciones preventivas y correctivas (CAPA)
Almacenamiento seguro de datos
Evaluación de riesgos
HSI Donesafe
Funcionalidades más valoradas
Aprendizaje asíncrono
Autoría de cursos integrada
Certificación y licencias

Opiniones de AMLcheck

Evaluación media

General
5,0
Facilidad de uso
4,7
Atención al cliente
5,0
Funcionalidades
5,0
Relación calidad-precio
4,7

Opiniones por tamaño de empresa (empleados)

  • <50
  • 51-200
  • 201-1.000
  • >1.001

Encontrar opiniones por puntuación

5
100%
Gema
MARKETING MANAGER en España
Seguridad e investigaciones, 10.000+ empleados
Ha utilizado el software durante: Más de dos años
Fuente de la opinión

AMLcheck es el software AML más completo del mercado

5,0 hace 2 años

Puntos a favor:

Tras varios años en el mercado, AMLcheck se ha consolidado como uno de los software para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo más avanzados del mercado. Permite el chequeo de bases de datos con listas de sancionados, de forma puntual o periódica. Además, con AMLcheck, el sujeto obligado puede establecer perfiles de riesgo de cada cliente y, en el caso de entidades financieras, instaurar reglas de control que le permitan detectar operaciones sospechosas. En la última versión, han evolucionado el dashboard para hacerlo más visual, intuitivo y con mayor peso del reporting. Además, han mejorado el algoritmo para afinar más el proceso de screening y reducir el porcentaje de falsos positivos. De esta manera, el departamento de PBCFT es más eficiente.

Puntos en contra:

AMLcheck está diseñado para grandes sujetos obligados, con un volumen de clientes y una necesidad de chequeo importante para obtener el máximo partido de la plataforma.

David
Operations Manager en EE. UU.
Usuario de Linkedin verificado
Servicios financieros, 11-50 empleados
Ha utilizado el software durante: Más de un año
Fuente de la opinión

AML - DM

5,0 hace 5 años

Puntos a favor:

I work for an investment management company and AML is hugely important to ensure the money coming is safe and not laundered. This software is by far the best and integrates well with our firm. We have tried multiple others and this is the best in regards to interface and tracking of clients.

Puntos en contra:

Costly but well worth it. I recommend getting one license and sharing it across different users if possible.

Miren
Marketing Communications Assistant en España
Usuario de Linkedin verificado
Fuerzas del orden público, 51-200 empleados
Ha utilizado el software durante: 6-12 meses
Fuente de la opinión
Fuente: GetApp
5,0 hace 6 años