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¿Qué es AMLcheck?
AMLcheck es un software de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML) que ayuda a las empresas a prevenir el blanqueo de capitales y las actividades de financiación del terrorismo en su negocio. Con herramientas de selección, creación de perfiles, investigación y creación de informes, AMLcheck proporciona un paquete de cumplimiento para ayudar con el proceso de incorporación, detectar comportamientos sospechosos y hacer cumplir los requisitos legales.
¿Quién usa AMLcheck?
Bancos y compañías aseguradoras
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AMLcheck
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Opiniones de AMLcheck
Evaluación media
Opiniones por tamaño de empresa (empleados)
- <50
- 51-200
- 201-1.000
- >1.001
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Gema
AMLcheck es el software AML más completo del mercado
Puntos a favor:
Tras varios años en el mercado, AMLcheck se ha consolidado como uno de los software para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo más avanzados del mercado. Permite el chequeo de bases de datos con listas de sancionados, de forma puntual o periódica. Además, con AMLcheck, el sujeto obligado puede establecer perfiles de riesgo de cada cliente y, en el caso de entidades financieras, instaurar reglas de control que le permitan detectar operaciones sospechosas. En la última versión, han evolucionado el dashboard para hacerlo más visual, intuitivo y con mayor peso del reporting. Además, han mejorado el algoritmo para afinar más el proceso de screening y reducir el porcentaje de falsos positivos. De esta manera, el departamento de PBCFT es más eficiente.
Puntos en contra:
AMLcheck está diseñado para grandes sujetos obligados, con un volumen de clientes y una necesidad de chequeo importante para obtener el máximo partido de la plataforma.
David
AML - DM
Puntos a favor:
I work for an investment management company and AML is hugely important to ensure the money coming is safe and not laundered. This software is by far the best and integrates well with our firm. We have tried multiple others and this is the best in regards to interface and tracking of clients.
Puntos en contra:
Costly but well worth it. I recommend getting one license and sharing it across different users if possible.
